توضیحات "کگهر" در خصوص عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت معدنی و صنعتی گهر زمین در خصوص بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402.09.30 شرکت که مربوط به عدم رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد، اظهار داشت:

تبصره ۱ ماده ۳ در خصوص استقرار ساز و کارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی و نظارت بر اجرای اثر بخش آن:  شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در حال حاضر دارای دو شرکت فرعی (الف) باشگاه فرهنگی ورزشی سنگ آهن گهرزمین و (ب) همیار گهر جدید سیرجان میباشد. این دو شرکت طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسعه فعالیت داده و یا شکل گرفته اند. هم اکنون برنامه ریزی لازم جهت محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در این دو شرکت در حال انجام است پس از تهیه چک لیست مربوطه و طرح و تصویب در هیئت مدیره شرکت اجرایی خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۳ در خصوص مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی : موارد مندرج در ماده ۳ دستور العمل اعم از حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها، رعایت حقوق ذی نفعان افشاء و شفافیت و ... در دستور کار این شرکت قرار داشته و به طور مستمر رعایت و اجرا میشود. مقرر گردیده جهت مستند سازی این امر به صورت دوره ای گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص تهیه و به هیئت مدیره شرکت ارائه گردد.

 تبصره ۴ ماده ۴ در خصوص دارا بودن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره: این موضوع خارج از کنترل شرکت بوده و سهامداران محترم عمده میبایست در این رابطه اقدام نمایند. مراتب این امر به سهامداران محترم عمده اعلام شده است.

 ماده ۷ در خصوص اطمینان از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته معاملات با اشخاص وابسته: با رعایت ضوابط مربوطه صورت می پذیرد.

 ماده ۱۳ در خصوص غیر قابل تفویض بودن وظیفه هیئت مدیره در خصوص انتخاب قائم مقام مدیر عامل شرکت اصلی و انتخاب نماینده در هیئت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته: در این خصوص انتصابات با رعایت ضوابط مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴ در خصوص تصویب منشور کمیته انتصابات توسط هیئت مدیره و عضویت مستقل اکثریت اعضای کمیته انتصابات : منشور کمیته انتصابات در جلسه مورخ ۲۷ . ۱۴۰۳.۰۱ هیئت مدیره این شرکت تصویب و اعضای کمیته انتصابات که اکثریت آنها مستقل هستند در همین جلسه تعیین و براساس منشور مصوب تشکیل جلسه خواهند داد.

تبصره ۴ ماده ۱۴ در خصوص اجرای وظایف کمیته انتصابات:  باتوجه به تشکیل کمینه جدید انتصابات و تصویب منشور این کمیته در جلسه مورخ ۲۷ . ۰۱ . ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت وظایف مذکور در این ماده منبعد به طور دقیق اجرا خواهد شد.

ماده ۱۵ در خصوص ارزیابی اثر بخشی هیئت مدیره و مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره ذی ربط در شرکتهای فرعی و وابسته توسط هیئت مدیره و انعکاس نتایج آن در گزارش فعالیت هیئت مدیره : با عنایت به برنامه این شرکت جهت استقرار نظام حاکمیت شرکتی در شرکتهای فرعی موارد مطروحه در این ماده از سال مالی جاری رعایت شده و نتایج حاصله در گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۹.۳۰ منعکس خواهد شد.

 تبصره ۲ ماده ۲۰ در خصوص ارسال خلاصه موضوعات قابل طرح در جلسات هیئت مدیره قبل از برگزاری جلسات مزبور با فاصله زمانی مناسب: این امر رعایت شده و دستور جلسات هیئت مدیره پیش از هر جلسه در اختبار اعضای محترم هیئت مدیره شرکت قرار می گیرد.

ماده ۲۳ در خصوص تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره برای دوره های شش ماهه:  مفاد این ماده برای شش ماهه اول سال مالی منتهی به ۱۴۰۳.۰۹.۳۰ رعایت شده و برای شش ماهه دوم این سال مالی نیز رعایت خواهد شد.